證券代碼：002528??????證券簡稱：英飛拓????????????公告編號(hào)：2023-050
??????????????深圳英飛拓科技股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
??深圳英飛拓科技股份有限公司（以下簡稱“英飛拓”或“公司”）第五屆董
事會(huì)第三十六次會(huì)議通知于?2023?年?6?月?20?日通過電子郵件、傳真或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的
方式發(fā)出，會(huì)議于?2023?年?6?月?27?日（星期二）在公司六樓?8?號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)
合通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事?7?名，實(shí)際出席董事?7?名，會(huì)議由董事
長劉肇懷先生主持，公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開符合《公
司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
??會(huì)議通過審議表決形成如下決議：
??一、以?7?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于以自有
資產(chǎn)抵押向銀行申請(qǐng)授信的議案》。
??《英飛拓：關(guān)于以自有資產(chǎn)抵押向銀行申請(qǐng)授信的公告》（公告編號(hào)：
?????????????????????????????????《證券日?qǐng)?bào)》
??????????????????????????????????????《中國證券報(bào)》
????????????????????????????????????????????《上
海證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
??二、以?7?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于籌劃出
售子公司英飛拓系統(tǒng)控制權(quán)的議案》。
??《英飛拓：關(guān)于籌劃出售子公司英飛拓系統(tǒng)控制權(quán)的提示性公告》（公告編
號(hào)：2023-053）詳見?2023?年?6?月?29?日的《證券時(shí)報(bào)》
???????????????????????????????????《證券日?qǐng)?bào)》
????????????????????????????????????????《中國證券報(bào)》
《上海證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
??三、以?7?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于調(diào)整公
司組織架構(gòu)的議案》。
??為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，優(yōu)化管理流程，提升
公司運(yùn)營效率和管理水平，結(jié)合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，以大部制、扁平化管理為指導(dǎo)思
想，以精簡高效、權(quán)責(zé)明晰為原則，對(duì)公司組織架構(gòu)及相關(guān)職能進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。
??特此公告。
?????????????????????深圳英飛拓科技股份有限公司
???????????????????????????董事會(huì)
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