證券代碼：000028、200028 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)藥一致、一致 B 公告編號(hào)：2023-20
國(guó)藥集團(tuán)一致藥業(yè)股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議基本情況
公司第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開2023年第一
次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等
的規(guī)定。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年7月21日（星期五）下午2:30；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年7月21日。
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：
通 過(guò) 深 圳 證 券 交 易 所 互 聯(lián) 網(wǎng) 系 統(tǒng) 投 票 的 具 體 時(shí) 間 為 2023 年 7 月 21 日
公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東
提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行
使表決權(quán)。
公司股東投票表決時(shí)，只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理
人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果同一
表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
月11日（即B股股東能參會(huì)的最后交易日）或更早買入公司股票方可參會(huì)。
（1）截至2023年7月14日（星期五）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司所有股東。上述本公司全
體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和
參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
（3）本公司聘請(qǐng)的律師。
議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投
票提案
案》
議通過(guò)，程序合法，資料完備，提案內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年6月27日于《中
國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的
相關(guān)公告。
計(jì)票。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記等事項(xiàng)
（1）法人股東出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，符合條件的法人股東的法定代表人
持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東證券賬戶卡、本人身份證
辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，代理人還須持有法定代表人授權(quán)委
托書和本人身份證。
（2）個(gè)人股東出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，符合條件的自然人股東應(yīng)持股東證
券賬戶卡、本人身份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，
代理人還須持股東授權(quán)委托書和本人身份證。
（3）異地股東可用郵件、傳真或信函方式登記，不接受電話登記。
藥業(yè)大廈6樓）。
箱：gyyz0028@sinopharm.com；傳真：0755-25195435。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票
的具體操作流程詳見(jiàn)附件一。
五、備查文件
附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件2：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
國(guó)藥集團(tuán)一致藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可通過(guò)深
圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)
絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
表達(dá)相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如
股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的
具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；
如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份
認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)
證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查
閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
附件 2：
國(guó)藥集團(tuán)一致藥業(yè)股份有限公司
茲委托 先生/女士代表本人出席2023年7月21日在深圳市
福田區(qū)八卦四路15號(hào)一致藥業(yè)大廈5樓會(huì)議室召開的公司2023年第一次
臨時(shí)股東大會(huì)，并按下列授權(quán)代為行使表決權(quán)。
委托人姓名： 委托人身份證號(hào)碼：
委托人持股種類：□ A 股 □B 股
委托人證券帳戶卡號(hào)碼： 委托人持股數(shù)：
受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人簽名： 委托書簽發(fā)日期： 年 月 日
（注：委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章；本授權(quán)委托書復(fù)印件有效。）
本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)
備注
該列打勾
提案編碼 提案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
的欄目可
以投票
非累積投
票提案
《關(guān)于改聘 2023 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議
案》
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