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臺(tái)灣地區(qū)刑事單位中部打擊犯罪中心破獲以吳姓男子為首的詐騙集團(tuán)，發(fā)現(xiàn)該集團(tuán)以虛擬貨幣交易的“假金流”方式躲避緝查。（圖片來(lái)源：臺(tái)灣“中時(shí)新聞網(wǎng)”）
為有效遏阻詐騙集團(tuán)行騙，臺(tái)當(dāng)局以“打詐隊(duì)”宣示取締決心，但詐騙團(tuán)體規(guī)避的手法也是推陳出新。以吳姓男子為首的詐騙集團(tuán)在中部地區(qū)設(shè)有3處水房，除通過(guò)多層轉(zhuǎn)賬方式規(guī)避緝查，吳男還想出新手法，利用虛擬貨幣塑造出“假金流”，在取款時(shí)謊稱是買賣貨幣，讓第一線攔查的警察難以立即辨識(shí)。
臺(tái)灣地區(qū)刑事單位中部打擊犯罪中心今年2月間偵辦彰化王姓角頭私行拘禁人頭戶的案件，之后循線向上追查，赫然發(fā)現(xiàn)以吳姓男子（38歲）為首的收簿、轉(zhuǎn)賬水房詐騙集團(tuán)，經(jīng)持續(xù)搜證，今年6月、8月分別搜索、攻堅(jiān)該集團(tuán)位在彰化市及臺(tái)中北屯區(qū)、西屯區(qū)的水房。
警方2次搜索共逮獲吳男等20名集團(tuán)成員，并查扣虛擬貨幣泰達(dá)幣、波場(chǎng)幣及現(xiàn)金30萬(wàn)元（新臺(tái)幣，下同）、筆記本電腦、手機(jī)、點(diǎn)鈔機(jī)等贓證物，經(jīng)清查，至少有89名被害人遭騙取財(cái)物、該集團(tuán)不法獲利金額高達(dá)上億元。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在89名被害人中，有2人分別被騙走1800萬(wàn)、2000萬(wàn)元，損失相當(dāng)慘重；夸張的是，該集團(tuán)被查獲后，仍有被害人為了領(lǐng)回之前遭騙的款項(xiàng)，還想繼續(xù)匯款到人頭賬戶中，所幸遭及時(shí)勸阻，項(xiàng)目小組也從水房操作洗錢的人頭賬戶中攔阻170多萬(wàn)被害人遭騙款項(xiàng)。
警方指出，詐騙集團(tuán)為了躲避緝查，通常會(huì)通過(guò)多層轉(zhuǎn)賬的方式閃躲，卻因檢警持續(xù)溯源追查，詐騙團(tuán)體發(fā)現(xiàn)車手在領(lǐng)取贓款時(shí)很容易被攔查發(fā)現(xiàn)，為了躲避第一線警察追查，吳男等人想出新手法，行騙成功后及申請(qǐng)?zhí)摂M貨幣的錢包，并于轉(zhuǎn)賬洗錢時(shí)制造同額交易紀(jì)錄的“假金流”，若車手遭查獲，只需要辯稱“是買賣虛擬貨幣的交易款項(xiàng)”，即可躲避緝查。
警方指出，該案犯嫌皆被依“組織犯罪防制條例”、“詐欺及洗錢防制法”等罪嫌送辦，其中吳男及王姓、羅姓共犯因犯罪嫌疑重大且有逃亡之虞，遭羈押禁見(jiàn)。（來(lái)源：臺(tái)灣“中時(shí)新聞網(wǎng)”）
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