證券代碼：000936 證券簡(jiǎn)稱：華西股份 公告編號(hào)：2023-018
(資料圖片)
江蘇華西村股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
江蘇華西村股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于
年 4 月 14 日以電子郵件的方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法、有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。
內(nèi)容詳見《2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-017），刊登于
同日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
利潤(rùn)分配預(yù)案的制定符合《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》以
及《公司章程》
、《公司未來(lái)三年（2020-2022）股東回報(bào)規(guī)劃》等有關(guān)規(guī)定，決
策程序合法，并充分考慮了全體股東的利益，不存在損害公司及股東利益的情形。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。
內(nèi)容詳見《關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2023-004），
刊登于同日《上海證券報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議的公司 2022 年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)
及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不
存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。
內(nèi)容詳見《公司 2022 年度報(bào)告全文》和《公司 2022 年度報(bào)告摘要》（公告
編 號(hào) ： 2023-005 ）， 刊 登 于 同 日 《 上 海 證 券 報(bào) 》、 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
；
根據(jù)財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)等部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、
《公開發(fā)
行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第 21 號(hào)——年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的一般規(guī)
定》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的要求，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)
價(jià)報(bào)告發(fā)表意見如下：
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審閱了公司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，認(rèn)為公司現(xiàn)行的
內(nèi)部控制體系較為規(guī)范、完整，內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，人員配備齊全到位，各
個(gè)內(nèi)控制度均得到了有效地貫徹執(zhí)行，能夠適應(yīng)公司現(xiàn)行的管理要求和發(fā)展需
要，保證了公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有序開展，保護(hù)了公司全體股東的根本利益。
公司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告比較全面、真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部
控制體系的建設(shè)、運(yùn)行及監(jiān)督情況。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
內(nèi)容詳見《2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》
（公告編號(hào)：2023-008），刊登于
同日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議的公司 2023 年第一季度報(bào)告的程序符合法律、行政
法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，
不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
內(nèi)容詳見《2023 年第一季度報(bào)告》
（公告編號(hào)：2023-013），刊登于同日《上
海證券報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
特此公告。
江蘇華西村股份有限公司監(jiān)事會(huì)
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