第六屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
(資料圖)
證券代碼：002158 證券簡稱：漢鐘精機公告編號：2023-017
上海漢鐘精機股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或重大遺漏。
一、會議召開情況
上海漢鐘精機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第九次會議通知于 2023
年 4 月 14 日以電子郵件形式發(fā)出，2023 年 4 月 26 日以現(xiàn)場表決的方式召開。
出席本次會議的監(jiān)事有俞江華先生、唐舜鈴女士、黃明君先生，共 3 名，占公司監(jiān)事
會全體總?cè)藬?shù) 100%。公司證券事務(wù)代表列席了本次會議。
本次會議由俞江華先生主持。本次監(jiān)事會的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》
等相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會議審議議案情況
本次會議以記名投票的表決方式，審議并通過了如下議案：
經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
會議同意將本議案提交股東大會審議。
經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意將本議案提交股東大會審議。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司《2022 年度財務(wù)決算報告》客觀、真實地反映了公司 2022
年的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果等。
經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意將本議案提交股東大會審議。
第六屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意將本議案提交股東大會審議。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司 2022 年度利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及
《未來三年（2020-2022 年）股東回報規(guī)劃》等有關(guān)規(guī)定，符合公司的經(jīng)營需要及長遠發(fā)展，
不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情形，符合公司和全體股東的利益。
經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意將本議案提交股東大會審議。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：董事會編制和審核的公司 2022 年年度報告的程序符合法律、行
政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在
任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意將本議案提交股東大會審議。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度財務(wù)報告
的審計過程中嚴格按照相關(guān)準則的要求，客觀公正地對公司財務(wù)報告發(fā)表審計意見，結(jié)合其
職業(yè)操守和履職能力，同意續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計
機構(gòu)。
經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意將本議案提交股東大會審議。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要，其決策程序
符合法律、法規(guī)的要求，交易價格公允、合理，不存在損害公司和其他股東利益的情形
經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司按照《公司法》、
《證券法》、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所
的有關(guān)規(guī)定及相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司所處行業(yè)、經(jīng)營模式、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及自身特點等情況，
建立健全了相應(yīng)的內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動的正常開展和風險控制，保護了公司
資產(chǎn)安全和完整。公司董事會出具的《2022 年度內(nèi)部控制評價報告》真實、客觀地反映了
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公司內(nèi)部控制的建設(shè)及運行情況。
經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意將本議案提交股東大會審議。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司目前經(jīng)營狀況良好，財務(wù)狀況以及現(xiàn)金流狀況穩(wěn)健，銷售規(guī)
模不斷擴多，有著較為充裕的資金。在保障公司正常發(fā)展所需資金情況進行投資理財，將有
利于提高公司自有閑置資金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在損害公司及股東利益
的情形。
經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意將本議案提交股東大會審議。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司本次為子公司及子公司之間提供擔保事項，有利于各子公司
滿足經(jīng)營資金需求，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害公司及股東的利益情形。
經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司及下屬子公司開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，能夠提高公司資產(chǎn)的使用效
率和收益，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同
意公司及下屬子公司與合作銀行開展余額不超過人民幣 4 億元的資產(chǎn)池業(yè)務(wù)。
業(yè)務(wù)期限內(nèi)，
該額度可滾動使用。
經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意將本議案提交股東大會審議。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)符合公司實際經(jīng)營需求，以自有資
金開展外匯衍生品交易不會影響日常資金正常周轉(zhuǎn)和主營業(yè)務(wù)正常發(fā)展，相關(guān)決策程序符合
相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及《外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：本次收購事項符合公司發(fā)展戰(zhàn)略需要，其決策程序符合法律、法
規(guī)的要求，交易價格公允、合理，不存在損害公司和其他股東利益的情形。
第六屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部發(fā)布的相關(guān)通知的規(guī)定和要
求進行的合理變更，不涉及以往年度的追溯調(diào)整，不會對會計政策變更之前公司財務(wù)狀況、
經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生影響。公司本次會計政策變更符合相關(guān)法律、法規(guī)及《企業(yè)會計準
則》的規(guī)定，審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：董事會編制和審核的公司 2023 年第一季度報告的程序符合法律、
行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存
在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
三、備查文件
特此公告。
上海漢鐘精機股份有限公司
監(jiān) 事 會
二○二三年四月二十七日
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