證券代碼：002555 證券簡(jiǎn)稱：三七互娛 公告編號(hào)：2023-022
三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）于 2023 年 4
月 27 日召開第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托
理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司及下屬子公司使用最高額度為 35 億元人民幣（或投資時(shí)點(diǎn)等值外
幣）的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，該議案在公司董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大
會(huì)審議，董事會(huì)將授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層具體實(shí)施上述事項(xiàng)，授權(quán)期限自第六屆董事會(huì)第八次
會(huì)議審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。現(xiàn)將有關(guān)
情況公告如下：
一、基本情況
提高資金使用效率，合理利用閑置自有資金，增加公司收益。
委托理財(cái)?shù)念~度為不超過人民幣 35 億元或投資時(shí)點(diǎn)等值外幣（含本數(shù)）。期限內(nèi)任一
時(shí)點(diǎn)的委托理財(cái)金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不應(yīng)超過投資額度。
用于購買安全性高、低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健型金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品。
自董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。
本次委托理財(cái)事項(xiàng)適用的資金僅限于公司的自有閑置資金，即除募集資金、銀行信貸資
金等以外的自有資金，符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求。
在上述額度范圍內(nèi)，董事會(huì)授權(quán)公司管理層簽署相關(guān)合同文件并負(fù)責(zé)組織實(shí)施委托理財(cái)
具體事宜，根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略及資金狀況確定具體投資品種和投資金額。
二、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（1）金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、財(cái)政及貨幣政策、匯率及資金面等變化的影響較大，
投資會(huì)受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
（2）公司擬購買的委托理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但同樣不排除該項(xiàng)投資受到市
場(chǎng)波動(dòng)的影響，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，故短期投資的實(shí)
際收益不可預(yù)期。
（1）公司將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自
律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行投資操作，規(guī)范管理，控制
風(fēng)險(xiǎn)。
（2）公司擁有專業(yè)的投資團(tuán)隊(duì)，投資前進(jìn)行充分調(diào)研及分析論證，以降低投資風(fēng)險(xiǎn)。
（3）根據(jù)公司日常經(jīng)營(yíng)資金使用計(jì)劃，在保證經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行的前提下，根據(jù)現(xiàn)金流的
情況，公司合理安排投資資金。
（4）應(yīng)當(dāng)選擇資信狀況及財(cái)務(wù)狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強(qiáng)的合格專業(yè)理
財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方，并與受托方簽訂書面合同，明確委托理財(cái)?shù)慕痤~、期限、投資品種、雙
方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。公司將及時(shí)分析和跟蹤銀行理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一
旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
（5）投資后將持續(xù)跟蹤投資標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)情況、資本市場(chǎng)表現(xiàn)等，并建立內(nèi)部評(píng)級(jí)及
報(bào)告機(jī)制，進(jìn)行階段性檢視與匯報(bào)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理投資價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)，階段性檢視報(bào)告將定期
報(bào)送公司董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書。
（6）公司內(nèi)審相關(guān)部門負(fù)責(zé)委托理財(cái)情況的日常監(jiān)督，每季度對(duì)資金使用情況進(jìn)行審
計(jì)和核實(shí)，對(duì)存在的問題應(yīng)立即向董事長(zhǎng)匯報(bào)。公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)有權(quán)隨時(shí)調(diào)查跟蹤公
司投資情況，以此加強(qiáng)對(duì)公司委托理財(cái)情況的跟蹤管理，控制風(fēng)險(xiǎn)。獨(dú)立董事、公司監(jiān)事會(huì)
有權(quán)對(duì)公司委托理財(cái)情況進(jìn)行定期或不定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作情況，可提議召開董事
會(huì)審議停止公司的委托理財(cái)活動(dòng)。
三、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
在確保不影響日常經(jīng)營(yíng)的前提下，公司及下屬子公司使用部分閑置自有資金購買安全
性、流動(dòng)性較高的金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益。
四、獨(dú)立董事意見
公司目前經(jīng)營(yíng)情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，在保證流動(dòng)性和資金安全的前提下，公司及其
下屬子公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，有利于在控制風(fēng)險(xiǎn)前提下提高資金使用效
率，合理利用閑置自有資金，增加公司收益，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成不利影響，符合公司利益。
上述事項(xiàng)不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。因此，我們同意公司及其下屬子
公司使用最高額度為 35 億元人民幣（或投資時(shí)點(diǎn)等值外幣）的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)。
五、相關(guān)承諾
公司進(jìn)行委托理財(cái)期間不屬于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間；不屬于將募集
資金投向變更為永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)；不屬于將超募資金永久性用于補(bǔ)充流動(dòng)
資金或歸還銀行貸款后的十二個(gè)月內(nèi)。
六、備查文件
特此公告。
三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二三年四月二十七日
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