證券代碼：000881 證券簡(jiǎn)稱：中廣核技 公告編號(hào)：2023-034
中廣核核技術(shù)發(fā)展股份有限公司
第十屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
(資料圖片)
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）通知于 2023 年 4 月 15 日以電子郵
件形式發(fā)出。
號(hào)中廣核大廈北樓 19 層 881 會(huì)議室召開。
頻出席會(huì)議，其它監(jiān)事現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議。
席會(huì)議。
件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)出席會(huì)議的監(jiān)事審議和表決，本次會(huì)議形成以下決議：
表決情況：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)、0 票回避
表決結(jié)果：通過
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度符合我國(guó)有關(guān)法律法規(guī)、政
策性文件和監(jiān)管部門的相關(guān)要求，符合公司實(shí)際情況。《2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)
報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況，同意此報(bào)告。
表決情況：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)、0 票回避
表決結(jié)果：通過
表決情況：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)、0 票回避
表決結(jié)果：通過
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年度募集資金的存放與使用情況不存在募
集資金存放和使用違規(guī)的情形。
表決情況：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)、0 票回避
表決結(jié)果：通過
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情
況下，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置募集資金的現(xiàn)金管
理收益；未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金項(xiàng)目的正常
進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國(guó)證券監(jiān)督
管理委員會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。
表決情況：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)、0 票回避
表決結(jié)果：通過
關(guān)聯(lián)交易的議案》
此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易能夠節(jié)約公司金融交易成本和費(fèi)用，提高資金使用水平和效
益，并且此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的交易過程遵循了公平、合理的原則，未損害公司及其他
股東，特別是中、小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益，監(jiān)事會(huì)同意本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易。
表決情況：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)、0 票回避
表決結(jié)果：通過
本議案需提交年度股東大會(huì)審議。
預(yù)案的議案》
表決情況：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)、0 票回避
表決結(jié)果：通過
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：截至 2022 年 12 月 31 日，財(cái)務(wù)公司擁有合法有效的
《金融許可證》和《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)良好，各項(xiàng)指標(biāo)符合中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)
督管理委員會(huì)的監(jiān)管要求，根據(jù)對(duì)財(cái)務(wù)公司風(fēng)險(xiǎn)管理的了解和評(píng)價(jià)，未發(fā)現(xiàn)與經(jīng)
營(yíng)資質(zhì)、業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)報(bào)表編制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，管理體系設(shè)計(jì)與運(yùn)行不存在重大缺陷，
未發(fā)現(xiàn)違反《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》等規(guī)定的情形。同意公司《關(guān)于中廣
核財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》的結(jié)論性意見。
表決情況：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)、0 票回避
表決結(jié)果：通過
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，
公司 2022 年度計(jì)提資產(chǎn)和信用減值準(zhǔn)備依據(jù)充分。
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表決結(jié)果：通過
議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策調(diào)整，是按照國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)的要求進(jìn)行
調(diào)整，監(jiān)事會(huì)同意本次會(huì)計(jì)政策變更和修訂《公司會(huì)計(jì)核算管理制度》。
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表決結(jié)果：通過
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表決結(jié)果：通過
本議案需提交年度股東大會(huì)審議。
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表決結(jié)果：通過
本議案需提交年度股東大會(huì)審議。
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》《證券法》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，符合公司的實(shí)際情況，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康
發(fā)展。公司董事會(huì)在審議分配預(yù)案的表決程序上符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件
和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
表決情況：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)、0 票回避
表決結(jié)果：通過
本議案需提交年度股東大會(huì)審議。
表決情況：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)、0 票回避
表決結(jié)果：通過
本議案需提交年度股東大會(huì)審議。
表決情況：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)、0 票回避
表決結(jié)果：通過
本議案需提交年度股東大會(huì)審議。
表決情況：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)、0 票回避
表決結(jié)果：通過
額度的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方的交易定價(jià)以市場(chǎng)為依據(jù)，按照等價(jià)有
償、公允市價(jià)的原則，按照公開、公平、公正的原則，符合相關(guān)交易規(guī)則。
表決情況：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)、0 票回避
表決結(jié)果：通過
本議案需提交年度股東大會(huì)審議。
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審議公司《2022 年年度報(bào)告及摘要》
的程序符合法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏。
表決情況：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)、0 票回避
表決結(jié)果：通過
本議案需提交年度股東大會(huì)審議。
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2023 年第一季度報(bào)告》編制和審核程序符合
法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決情況：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)、0 票回避
表決結(jié)果：通過
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的授予條件進(jìn)行核實(shí)后，認(rèn)為：公
司未發(fā)生《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《中央企業(yè)控股上市公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)
工作指引》等法律法規(guī)及股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所規(guī)定的不得授予股票期權(quán)的情形。
本次授予的激勵(lì)對(duì)象符合《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》
《國(guó)有控股上市公司（境內(nèi)）實(shí)施股權(quán)激勵(lì)試行辦法》《關(guān)于規(guī)范國(guó)有控股上市
公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)制度有關(guān)問題的通知》《中央企業(yè)控股上市公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)
工作指引》等法律法規(guī)及股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，其作為公司
本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首期實(shí)施
方案預(yù)留股票期權(quán)合計(jì)為 95 萬(wàn)份，本次授予預(yù)留股票期權(quán) 91 萬(wàn)份，剩余 4 萬(wàn)份
預(yù)留股票期權(quán)未來(lái)將不再授予，尚未授予的所有權(quán)益失效?！吨袕V核核技術(shù)發(fā)展
股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首期實(shí)施方案（草案）》中規(guī)定的股票期權(quán)授予
的業(yè)績(jī)考核條件已經(jīng)達(dá)成，激勵(lì)對(duì)象獲授股票期權(quán)的條件已成就。
此外，經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)確定公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的
授予日為 2023 年 4 月 25 日，該授予日符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《中
央企業(yè)控股上市公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)工作指引》以及股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于授予
日的相關(guān)規(guī)定。
表決情況：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)、0 票回避
表決結(jié)果：通過
議 案 的 具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)內(nèi)容。
表決情況：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)、0 票回避
表決結(jié)果：通過
本議案需提交年度股東大會(huì)審議。
三、備查文件
特此公告。
中廣核核技術(shù)發(fā)展股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
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