證券代碼：300103 證券簡稱：達(dá)剛控股 公告編號：2023-39
(資料圖片僅供參考)
達(dá)剛控股集團股份有限公司
關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
達(dá)剛控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十八次（臨
時）會議決定于 2023 年 4 月 28 日（星期五）召開公司 2023 年第一次臨時股東
大會。公司已于 2023 年 4 月 4 日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登
了《達(dá)剛控股：關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：
次會議有關(guān)事項再次提示如下：
一、召開本次股東大會的基本情況
經(jīng)公司第五屆董事會第十八次（臨時）會議審議通過，決定于 2023 年 4 月
法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（1）現(xiàn)場會議召開日期、時間：2023 年 4 月 28 日（星期五）下午 14：00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票的日期、時間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023 年 4 月 28
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023 年 4
月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。
開。
本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股
東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)
行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同
一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）截至 2023 年 4 月 25 日（星期二）下午深圳證券交易所交易結(jié)束后在
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出
席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代
理人可以不必是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
二、本次股東大會審議事項
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以投
票
非累積投票提案
《關(guān)于本次交易符合重大資產(chǎn)重組條件的
議案》
《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易方案 √作為投票對象的子議
的議案》 案數(shù)：（12）
《關(guān)于重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易報告書 √
（草案）（修訂稿）及其摘要的議案》
《關(guān)于簽署本次重大資產(chǎn)出售附生效條件 √
的相關(guān)交易協(xié)議的議案》
《關(guān)于簽署附生效條件的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之 √
補充協(xié)議的議案》
《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的 √
議案》
《關(guān)于本次交易符合<上市公司監(jiān)管指引 √
重組的監(jiān)管要求>第四條相關(guān)規(guī)定的議案》
《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn) √
重組管理辦法>第十一條規(guī)定的議案》
《關(guān)于本次交易不構(gòu)成〈上市公司重大資 √
市情形的議案》
《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、 √
合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》
《關(guān)于本次交易相關(guān)主體不存在<上市公 √
司監(jiān)管指引第 7 號——上市公司重大資產(chǎn)
定的不得參與上市公司重大資產(chǎn)重組情形
的議案》
《關(guān)于公司股票價格波動未達(dá)到<深圳證 √
券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 8 號—
—重大資產(chǎn)重組>第十三條第（七）款相關(guān)
標(biāo)準(zhǔn)的議案》
《關(guān)于本次交易不適用<深圳證券交易所 √
或者第十一條規(guī)定的議案》
《關(guān)于批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)出售有關(guān)的審計 √
案》
《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售評估機構(gòu)的獨立 √
性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法和
評估目的的相關(guān)性以及定價公允性的議
案》
《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售攤薄即期回報、 √
填補回報措施及承諾的議案》
《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售前 12 個月內(nèi)購 √
買、出售相關(guān)資產(chǎn)情況的議案》
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理 √
本次交易相關(guān)事宜的議案》
《關(guān)于公司三年（2023 年-2025 年）發(fā)展 √
戰(zhàn)略規(guī)劃的議案》
第十八次（臨時）會議、第五屆監(jiān)事會第十三次（臨時）會議及第五屆監(jiān)事會第
十四次（臨時）會議審議通過，獨立董事發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見和獨立意見。
具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月19日、2023年3月23日、2023年4月4日及2023年4
月27日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登的相關(guān)公告及文件。
括股東代理人）所持有效表決權(quán)的2/3以上表決通過；其余議案為股東大會普通
決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的1/2以
上表決通過。
逐項表決。
開披露。中小投資者是指除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計
持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
出售暨關(guān)聯(lián)交易報告書進行了更新；重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）
（修
訂稿）、重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）摘要（修訂稿）、眾德環(huán)保審計
報告及公司審閱報告詳見2023年4月27日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)
站刊登的相關(guān)公告。
三、會議登記等事項
公司董事會辦公室。
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定
代表人出席會議的，應(yīng)持《證券賬戶卡》、加蓋公章的《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件、
《法
定代表人身份證明書》及《居民身份證》辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人
出席會議的，委托代理人應(yīng)持本人《居民身份證》、加蓋公章的《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)
印件、《授權(quán)委托書》（詳見附件二）、法人股東《證券賬戶卡》辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人《居民身份證》、《證券賬戶卡》辦理登記手續(xù)；
自然人股東委托代理人出席會議的，應(yīng)持代理人《居民身份證》、《授權(quán)委托書》
（詳見附件二）、委托人《證券賬戶卡》、委托人《居民身份證》復(fù)印件辦理登記
手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《參會股東
登記表》（詳見附件三），以便確認(rèn)登記，信函或傳真請于2023年4月27日17:00
前送達(dá)公司董事會辦公室，信函或傳真以抵達(dá)公司的時間為準(zhǔn)。
郵寄地址：陜西省西安市高新區(qū)畢原三路10號，達(dá)剛控股集團股份有限公司
董事會辦公室，郵編：710119（信封請注明“股東大會”字樣），不接受電話登
記。
小時到達(dá)會場辦理身份確認(rèn)手續(xù)。
聯(lián)系電話：029-88327811
聯(lián)系傳真：029-88327811
聯(lián)系地址：陜西省西安市高新區(qū)畢原三路10號
郵政編碼：710119
聯(lián)系人：王瑞、韋爾奇
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易
系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，
網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、特別提示
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)
重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當(dāng)日通知進行。
六、備查文件
特此公告。
達(dá)剛控股集團股份有限公司
董 事 會
二〇二三年四月二十六日
附件一： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二：《授權(quán)委托書》樣本
附件三：《參會股東登記表》
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
本次股東大會議案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
月28日9:15—15:00。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)
字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
在規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席達(dá)剛控股集團股份有限
公司 2023 年第一次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指
示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。
備注 同意 反對 棄權(quán)
提案編
提案名稱 該列打勾的
碼 欄目可以投
票
非累積投票提案
《關(guān)于本次交易符合重大資產(chǎn) √
重組條件的議案》
《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售暨關(guān) √作為投票對象的子議案數(shù)：（12）
聯(lián)交易方案的議案》
交易對方 √
決議有效期 √
《關(guān)于重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交 √
其摘要的議案》
《關(guān)于簽署本次重大資產(chǎn)出售 √
議案》
《關(guān)于簽署附生效條件的股權(quán) √
轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補充協(xié)議的議案》
《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售構(gòu)成 √
關(guān)聯(lián)交易的議案》
《關(guān)于本次交易符合<上市公司 √
監(jiān)管指引第 9 號——上市公司籌
劃和實施重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管
要求>第四條相關(guān)規(guī)定的議案》
《關(guān)于本次交易符合<上市公司 √
條規(guī)定的議案》
《關(guān)于本次交易不構(gòu)成〈上市公 √
司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第十
三條規(guī)定的重組上市情形的議
案》
《關(guān)于本次交易履行法定程序 √
件的有效性的議案》
《關(guān)于本次交易相關(guān)主體不存 √
在<上市公司監(jiān)管指引第 7 號—
股票異常交易監(jiān)管>第十二條規(guī)
定的不得參與上市公司重大資
產(chǎn)重組情形的議案》
《關(guān)于公司股票價格波動未達(dá) √
到<深圳證券交易所上市公司自
重組>第十三條第（七）款相關(guān)
標(biāo)準(zhǔn)的議案》
《關(guān)于本次交易不適用<深圳證 √
券交易所上市公司重大資產(chǎn)重
組審核規(guī)則>第十條或者第十一
條規(guī)定的議案》
《關(guān)于批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)出售 √
告、備考審閱報告的議案》
《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售評估 √
機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的
合理性、評估方法和評估目的的
相關(guān)性以及定價公允性的議案》
《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售攤薄 √
的議案》
《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售前 12 √
的議案》
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事 √
的議案》
《關(guān)于公司三年（2023 年-2025 √
年）發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的議案》
注：委托人對受托人的指示，以在“同意”、
“反對”、
“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為
準(zhǔn)，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。（有效期：2023年4月3日至2023年4月28日）
委托人姓名： 委托人身份證號碼：
委托人股東賬號： 委托人持有股數(shù)：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
委托人： 委托日期：
（自然人股東簽字，法人股東法定代表人簽字或蓋章并加蓋公章）
附件三：
達(dá)剛控股集團股份有限公司
身份證號碼/
股東名稱
營業(yè)執(zhí)照號
股東賬號 持股數(shù)量
聯(lián)系電話 電子郵箱
是否本人參會 郵 編
聯(lián)系地址
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