證券代碼:300677 證券簡稱:英科醫(yī)療 公告編號:2023-034
英科醫(yī)療科技股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
關(guān)于召開公司 2022 年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
英科醫(yī)療科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 4
月 27 日召開第三屆董事會(huì)第十三次(定期)會(huì)議,審議通過了《關(guān)
于召開公司 2022 年度股東大會(huì)的議案》,公司決定于 2023 年 5 月 23
日(星期二)14:00 召開公司 2022 年度股東大會(huì)。
現(xiàn)將會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、召開會(huì)議的基本情況
律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《英科醫(yī)療科技股份有限公司章
程》的規(guī)定。
(1)現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間:2023 年 5 月 23 日(星期二)14:00
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2023 年 5 月 23 日。其中,通過深圳證券交
易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 5 月 23 日 9:15-9:25,
體時(shí)間為 2023 年 5 月 23 日 9:15-15:00。
司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股
東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
參加股東大會(huì)的方式:公司股東只能選擇現(xiàn)場投票(現(xiàn)場投票可
以委托代理人代為投票)和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式,如果同一表
決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
(1)截至 2023 年 5 月 18 日下午 15:00 交易結(jié)束后,在中國證
券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東,均有權(quán)出席股
東大會(huì)并參加表決,不能親自出席本次股東大會(huì)的股東,可以書面形
式委托代理人出席會(huì)議并表決,該股東代理人不必是公司股東。
(2)公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(3)公司聘請的見證律師。
療器械研發(fā)營銷科技園會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
表一:股東大會(huì)提案編碼
提案 提案名稱 備注
編碼
該列打勾
的欄目可
以投票
非累積投票提案
《關(guān)于公司 2022 年度董事、監(jiān)事和高級管理人員績效考
核情況及 2023 年度薪酬方案的議案》
《關(guān)于公司及子公司向銀行申請授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的
議案》
《關(guān)于公司和子公司使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的
議案》
《關(guān)于公司 2023 年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)暨 2022 年度
日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)的議案》
上述議案已經(jīng)公司于2023年4月27日召開的第三屆董事會(huì)第十三
次(定期)會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次(定期)會(huì)議審議通過,具
體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告及文
件。
議案 7 為需通過特別決議表決事項(xiàng),需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東
(包括股東代理人)所持有表決權(quán)的三分之二以上通過。
關(guān)聯(lián)股東劉方毅先生及其一致行動(dòng)人孫靜女士將在股東大會(huì)上
對議案 10 回避表決,其二人不能接受其他股東委托進(jìn)行投票。
公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。獨(dú)立董事年度
述職報(bào)告將會(huì)作為本次會(huì)議的議題進(jìn)行討論,不作為議案進(jìn)行審議,
獨(dú)立董事年度述職報(bào)告詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。
公司將對上述議案實(shí)施中小投資者單獨(dú)計(jì)票并披露投票結(jié)果,其
中,中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)
或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、會(huì)議登記辦法
療器械研發(fā)營銷科技園會(huì)議室
(1)法人股東登記:法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理
人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、能證明其
具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證。委托代理人出席會(huì)議的,
代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書
面授權(quán)委托書和持股憑證。
(2)自然人股東登記:自然人股東親自出席會(huì)議的,應(yīng)出示股
票賬戶卡、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明;代
理他人出席的,應(yīng)當(dāng)提交代理人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。
(3)異地股東可憑以上有關(guān)證件采用信函或傳真的方式登記,
不接受電話登記。信函或傳真方式須在 2023 年 5 月 22 日 17:00 前送
達(dá)本公司,以信函和傳真方式進(jìn)行登記的,請務(wù)必進(jìn)行電話確認(rèn)。
療器械研發(fā)營銷科技園
郵編:255414
聯(lián)系部門:資本證券部
聯(lián)系電話:0533-6098999
聯(lián)系傳真:0533-6098966
未在登記時(shí)間內(nèi)登記的公司股東可以出席本次股東大會(huì),但對會(huì)
議審議事項(xiàng)沒有表決權(quán)。
信函登記收件人:英科醫(yī)療科技股份有限公司資本證券部,(信
封請注明“股東大會(huì)”字樣)。
通費(fèi)用自理。
注意事項(xiàng):
會(huì)議簽到時(shí),出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。
前半小時(shí)到會(huì)場辦理登記手續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以通過深
交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn)參
加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件二。
五、備查文件
特此通知。
附件一:參會(huì)股東登記表
附件二:參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件三:授權(quán)委托書
英科醫(yī)療科技股份有限公司
董 事 會(huì)
附件一
股東參會(huì)登記表
身份證號/
姓名/單位名
營業(yè)執(zhí)照號
稱
碼
股東賬號 持股數(shù)量
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵政編碼
是否本人參會(huì) 備 注
注:1、請附上本人身份證復(fù)印件(企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件)。
提供受托人身份證復(fù)印件。
章。
附件二
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
本次股東大會(huì)議案均為非累積投票議案,投票表決意見為:同意、
反對、棄權(quán)。
股東對總議案進(jìn)行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議
案表達(dá)相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí),以第一次有
效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則
以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn),其他未表決的議案以總議案
的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決,再對分議案投票表決,則
以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2023 年 5 月 23 日(現(xiàn)
場股東大會(huì)召開日)9:15-15:00。
股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易
所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016 年修訂)》的規(guī)定辦理身
份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具
體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(wltp.cninfo.com.cn)規(guī)則
指引欄目查閱。
股 東 根 據(jù) 獲取的 服 務(wù) 密 碼或數(shù) 字 證 書 ,可登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)
行投票。
附件三
授 權(quán) 委 托 書
本人/本單位作為英科醫(yī)療科技股份有限公司(以下簡稱“公
司”)的股東,現(xiàn)授權(quán) 先生(女士)代表本人/本單
位參加公司于 2023 年 5 月 23 日召開的 2022 年度股東大會(huì), 代表本
人/本單位對會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票,
并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人對這次會(huì)議議案的表
決意見如下:
備注 表決意見
提案 該列打
提案名稱
編碼 勾的欄
同意 反對 棄權(quán)
目可以
投票
非累積投票提案
《關(guān)于<2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議
案》
《關(guān)于<2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議
案》
《關(guān)于<2022 年年度報(bào)告>及其摘要的議
案》
《關(guān)于公司 2022 年度董事、監(jiān)事和高級管
的議案》
備注 表決意見
提案 該列打
提案名稱
編碼 勾的欄
同意 反對 棄權(quán)
目可以
投票
《關(guān)于公司及子公司向銀行申請授信額度
及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》
《關(guān)于公司及子公司開展外匯衍生品交易
業(yè)務(wù)的議案》
《關(guān)于公司和子公司使用閑置自有資金購
買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
《關(guān)于公司 2023 年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)
暨 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)的議案》
《關(guān)于公司續(xù)聘 2023 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的
議案》
票;
自己的意思表決。
委托人(簽名或蓋章):
委托人身份證號碼:
委托人賬戶:
委托人持股數(shù):
被委托人(簽名):
被委托人身份證號碼:
受托日期: 年 月 日
本委托書有效期限:自本委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。
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