證券代碼：600864 證券簡稱：哈投股份 公告編號：2023-012
(資料圖片僅供參考)
哈投股份股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 公司 2022 年度擬不進行利潤分配。
? 本次利潤分配預(yù)案已經(jīng)公司第十屆董事會第四次會議審議通過，尚需
提交股東大會審議。
一、利潤分配預(yù)案內(nèi)容
經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配的利潤為 1,206,304,345.51 元。
經(jīng)審計，2022 年度公司合并財務(wù)報表實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-
經(jīng) 2023 年 4 月 24 日公司第十屆董事會第四次會議決議，公司 2022 年度擬
不進行利潤分配。
二、2022 年擬不進行利潤分配的情況說明
由于公司 2022 年度經(jīng)營虧損，現(xiàn)有資金尚需滿足未來主營業(yè)務(wù)正常經(jīng)營及
項目建設(shè)需要，保持現(xiàn)有凈資本規(guī)模符合監(jiān)管要求。因此，為保證公司各項業(yè)務(wù)
健康、穩(wěn)定運行，促進長期可持續(xù)發(fā)展，公司研究決定，本年度不進行利潤分配。
三、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
度利潤分配預(yù)案的議案》。表決結(jié)果同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。獨立董事
彭彥敏、姚宏、張鐵薇同意該項議案。
（二）獨立董事意見
－1－
獨立董事對公司 2022 年度利潤分配預(yù)案發(fā)表意見認為：
我們認為該方案綜合考慮了生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，兼顧了公司事業(yè)的穩(wěn)定發(fā)
展及長遠利益，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所和《公司章程》的規(guī)定，符合
公司的長遠利益和全體股東的權(quán)益，不存在損害投資者利益的情況，同意公司
四、相關(guān)風(fēng)險提示
公司本報告期經(jīng)營虧損，未能進行年度利潤分配，請廣大投資者注意投資風(fēng)
險。
本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
哈爾濱哈投投資股份有限公司董事會
－2－
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