證券代碼：300080 證券簡稱：易成新能 公告編號：2023-058
河南易成新能源股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記
(相關資料圖)
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
河南易成新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五次會
議于 2023 年 4 月 27 日上午 9：30 通過騰訊會議以現(xiàn)場和視頻表決相結合的方式
召開。
本次會議的通知已于 2023 年 4 月 24 日以電子郵件、專人送達、電話和微信
等方式送達至全體董事。本次會議由公司董事長王安樂先生召集并主持，應出席
董事 8 人，實際出席董事 8 人，公司董事會秘書出席會議，公司監(jiān)事列席會議，
本次會議的召集、召開符合《公司法》、
《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》等有
關規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事認真審議，全體董事以記名投票的方式審議并表決了如下議案：
（一）審議通過了《關于 2023 年第一季度報告全文的議案》
經(jīng)審核，董事會認為：公司編制的《2023 年第一季度報告全文》符合法律、
行政法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所的相關規(guī)定，報告內(nèi)容真
實、準確，完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。同意公司 2023
年第一季度報告全文的內(nèi)容并批準對外披露。
《2023 年第一季度報告全文》詳見公司于同日刊登在中國證券監(jiān)督管理委員
會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上的公告。
表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。
（二）審議通過了《關于補選非獨立董事候選人的議案》
經(jīng)公司股東開封市國有資本投資運營集團有限公司推薦，公司董事會提名委
員會審核，提名王健先生作為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司
《關于補選非獨立董事候選人的公告》、
《獨立董事關于公司第六屆董事會第
五次會議相關議案的獨立意見》詳見公司于同日刊登在中國證券監(jiān)督管理委員會
指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上的公告。
表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。
本議案需提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議,將以累積投票方式表
決。
（三）審議通過了《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》
同意公司定于 2023 年 05 月 15 日（星期一）下午 14:30 在平頂山平安大廈
會議中心召開 2023 年第二次臨時股東大會。
《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》詳見公司于同日刊登在中
國證券監(jiān)督管理委員會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上的公告。
表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。
三、備查文件
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事會
二○二三年四月二十八日
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