證券代碼：001226 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：拓山重工 公告編號(hào):2023-055
【資料圖】
安徽拓山重工股份有限公司
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公
告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
安徽拓山重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年 5 月 30 日召開(kāi)
第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分
募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意在項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資用途及募
集資金投資規(guī)模均不發(fā)生變更的情況下，將公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投
資項(xiàng)目“安徽拓山重工股份有限公司智能化產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀
態(tài)的時(shí)間由 2023 年 6 月 30 日延長(zhǎng)至 2024 年 6 月 30 日，
“安徽拓山重工股份有
限公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間由 2023 年 6 月 30 日延
長(zhǎng)至 2024 年 6 月 30 日。
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)
范運(yùn)作》等的相關(guān)規(guī)定，本議案不涉及募集資金用途變更，無(wú)需提交公司股東
大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)安徽拓山重工股份有限公司首次公
開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]788 號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，
公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）18,666,700 股，每股面值 1.00 元，發(fā)
行價(jià)格為人民幣 24.66 元/股，募集資金總額為人民幣 46,032.08 萬(wàn)元，扣除相
關(guān)發(fā)行費(fèi)用 5,827.67 萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 40,204.41 萬(wàn)元。募
集資金已于 2022 年 6 月 17 日劃至公司募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。上述募集資金到位
情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》
（天健驗(yàn)〔2022〕279 號(hào)）。
根據(jù)《安徽拓山重工股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》披露，
公司本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于以下項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 投資總額 使用募集資金
合計(jì) 45,170.77 40,204.41
二、本次延期募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展及募集資金使用情況
截至 2022 年 12 月 31 日，本次延期募投項(xiàng)目募集資金使用情況如下：
單位：萬(wàn)元
截至 2022 年 12
募集資金承
序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 投資總額 月 31 日募集資 投資進(jìn)度
諾投資金額
金實(shí)際投入金額
安徽拓山重工股份有限公司智
能化產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目
安徽拓山重工股份有限公司研
發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目
注：上述數(shù)據(jù)中募集資金實(shí)際投入金額未經(jīng)審計(jì)，尾差系四舍五入造成。
三、本次部分募投項(xiàng)目延期的具體情況及原因
（一）本次部分募投項(xiàng)目延期情況
截至本公告披露日，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“安徽拓山
重工股份有限公司智能化產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“智能化產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”）、
“安徽拓山重工股份有限公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)
目”）尚未完工。
基于審慎原則，根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)及投入情況，同時(shí)結(jié)合市場(chǎng)行情
及公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司于 2023 年 5 月 30 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議及第
二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，
同意將“安徽拓山重工股份有限公司智能化產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀
態(tài)的時(shí)間由 2023 年 6 月 30 日延長(zhǎng)至 2024 年 6 月 30 日，
“安徽拓山重工股份有
限公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間由 2023 年 6 月 30 日延
長(zhǎng)至 2024 年 6 月 30 日，具體調(diào)整情況如下：
原計(jì)劃項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可 本次調(diào)整后項(xiàng)目達(dá)到
項(xiàng)目名稱(chēng)
使用狀態(tài)時(shí)間 預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間
安徽拓山重工股份有限公司智能
化產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目
安徽拓山重工股份有限公司研發(fā)
中心建設(shè)項(xiàng)目
（二）本次部分募投項(xiàng)目延期的原因
自募集資金到位以來(lái)，公司董事會(huì)和管理層積極推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施的相關(guān)工作，
并結(jié)合實(shí)際需要，審慎規(guī)劃募集資金的使用，而本次募投項(xiàng)目在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程
中因受到 2022 年長(zhǎng)三角地區(qū)客觀環(huán)境影響，物資采購(gòu)、物流運(yùn)輸、人員施工等
諸多環(huán)節(jié)較原計(jì)劃進(jìn)度有所滯后，工程建設(shè)周期長(zhǎng)于預(yù)期，從而導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施
進(jìn)度有所延緩，未在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。
為了更加合理、有效地使用募集資金，保證項(xiàng)目全面、穩(wěn)步推進(jìn)，經(jīng)公司
審慎研究，決定將智能化產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀
態(tài)日期由 2023 年 6 月 30 日延期到 2024 年 6 月 30 日。
四、募集資金投資項(xiàng)目重新論證
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)
范運(yùn)作》規(guī)定，公司對(duì)首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行了重新論證：
公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展緩慢的主要原因系受宏觀環(huán)境的
變化影響，工程建設(shè)出現(xiàn)不同程度的放緩，首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)
目可行性沒(méi)有發(fā)生變化、預(yù)計(jì)收益沒(méi)有發(fā)生重大變化，公司將繼續(xù)實(shí)施首次公
開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目。但根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用進(jìn)度和實(shí)
際情況，為更好地維護(hù)公司和全體股東利益，公司基于審慎原則，在不改變募
投項(xiàng)目的用途的情況下，擬將上述募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期調(diào)整到
本次對(duì)首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目延期是根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際實(shí)
施情況作出的審慎決定，項(xiàng)目的延期未改變募集資金的用途，不會(huì)對(duì)公司的正
常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資
金管理的相關(guān)規(guī)定。
五、本次部分募投項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響
本次智能化產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的延期是公司根據(jù)募投項(xiàng)目
實(shí)施的實(shí)際情況所作出的審慎決定，有利于增強(qiáng)公司盈利能力，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)
目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響，不存在損害公
司和全體股東利益的情形，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募
集資金管理的相關(guān)規(guī)定。
六、相關(guān)審批程序及專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)
（一）董事會(huì)審議情況
公司于 2023 年 5 月 30 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)
于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意根據(jù)公司目前募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，
對(duì)部分募投項(xiàng)目進(jìn)行延期。
（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次部分募投項(xiàng)目延期，是公司根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)際情
況而做出的審慎決定，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，
不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所
的相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事一致同意該議案。
（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次將募集資金投資項(xiàng)目“安徽拓山重工股份有限公
司智能化產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”
、“安徽拓山重工股份有限公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)
到預(yù)定可使用狀態(tài)日期進(jìn)行延期，是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎
決定，不涉及募集資金投資用途、投資規(guī)模及項(xiàng)目實(shí)施主體的變更，項(xiàng)目實(shí)施
的可行性未發(fā)生重大變化，不存在變相改變募集資金投向或損害公司股東利益
的情形，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)
規(guī)定。本次募投項(xiàng)目延期，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大影響，且履行了必
要的程序。全體獨(dú)立董事一致同意該議案。
七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
公司本次將募投項(xiàng)目的計(jì)劃建設(shè)進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整，是根據(jù)募投項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)
際情況做出的審慎決定，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，不屬于募集
資金投資項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性變更，不影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，不存在改變或
變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。
公司本次募投項(xiàng)目延期相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司 2023 年 5 月 30 日召開(kāi)的第二屆
董事會(huì)第二次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了
明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的內(nèi)部審批程序。公司本次募投項(xiàng)目延期事
項(xiàng)不涉及實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式、主要投資內(nèi)容的變更，不存在變相
改變募集資金投向，或因不當(dāng)變更而損害公司股東利益的情形。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)拓山重工本次募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)無(wú)異議。
八、備查文件
關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；
《民生證券股份有限公司關(guān)于安徽拓山重工股份有限公司部分募集資金
投資項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)》。
特此公告。
安徽拓山重工股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年五月三十一日
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