證券代碼：300669 證券簡稱：滬寧股份 公告編號：2023-008
杭州滬寧電梯部件股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
【資料圖】
陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人及連帶責(zé)任。
杭州滬寧電梯部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 24
日召開的第三屆董事會第九次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了
《2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》，本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司 2022 年度
股東大會審議批準(zhǔn)。公司獨(dú)立董事對本次利潤分配預(yù)案發(fā)表了獨(dú)立意見?，F(xiàn)將該
議案的基本情況公告如下：
一、2022 年度財(cái)務(wù)概況
經(jīng)中匯會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截止 2022 年 12 月 31 日，公
司可供股東分配的未分配利潤為 134,068,614.85 元。
二、2022 年度利潤分配預(yù)案基本內(nèi)容
在符合利潤分配原則，保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，為了更好的
兼顧股東的利益，有利于全體股東共享公司經(jīng)營成果，根據(jù)《公司法》和《公司
章程》的相關(guān)規(guī)定，以及公司相關(guān)股東在分紅回報(bào)規(guī)劃里做出的相關(guān)承諾，并根
據(jù)公司 2022 年度利潤情況，分配預(yù)案為：
公司擬以 2022 年 12 月 31 日總股本 192,705,526 股為基數(shù)，向全體股東每
（含稅）。
剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。在利潤分配預(yù)案披露日至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)
登記日期間，公司股本總額若因新增股份上市、股權(quán)激勵授予行權(quán)、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、
股份回購等事項(xiàng)發(fā)生變化，公司將按照分配總額不變的原則對分配比例進(jìn)行調(diào)
整。
三、本次利潤分配預(yù)案的決策程序
案》，并同意將該議案提交公司 2022 年度股東大會審議。
案》，監(jiān)事會認(rèn)為：公司 2022 年度利潤分配預(yù)案充分考慮了對廣大投資者的合
理投資回報(bào)，符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，符合公司股東的利
益，未損害公司股東尤其是中小股東的利益。
法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，其分配預(yù)案符合公司現(xiàn)金流規(guī)劃，滿足分紅條
件和最低分紅比例的規(guī)定，符合分紅決策程序的要求，符合公司及全體股東的利
益。我們同意將該議案將提交公司 2022 年度股東大會審議。
四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
本次利潤分配預(yù)案，尚需提請公司 2022 年度股東大會審議，經(jīng)審議通過的
五、備查文件
特此公告。
杭州滬寧電梯部件股份有限公司董事會
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