證券代碼：301281 證券簡(jiǎn)稱：科源制藥 公告編號(hào)：2023-004
山東科源制藥股份有限公司
關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告
(資料圖)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東科源制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召開
第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于
發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，本事項(xiàng)尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議，
現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、利潤(rùn)分配預(yù)案基本情況
經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2022 年度合并報(bào)表
實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 9,127.84 萬元，2022 年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)
為 7,335.71 萬元。截至 2022 年 12 月 31 日，合并報(bào)表可供分配利潤(rùn)為 22,421.37
萬元，母公司報(bào)表可供分配利潤(rùn) 35,130.74 萬元。根據(jù)《深圳證券交易所上市公
司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定，按照合并報(bào)表和
母公司報(bào)表中可供分配利潤(rùn)孰低原則，公司 2022 年度可供股東分配利潤(rùn)為
實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司
現(xiàn)金分紅》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司 2022 年度經(jīng)營(yíng)情況及考慮未
來生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求，公司擬定的 2022 年度的利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本
預(yù)案為：
（XYZH/2023SHAI1B0005 號(hào)），截止 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利潤(rùn)為
按分配比例不變的原則，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 4 元（含稅），不送
紅股，以資本公積金中的股本溢價(jià)向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股。剩余未分配利
潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。
在利潤(rùn)分配方案披露日至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，若公司總股本發(fā)生
變動(dòng)，將按照分配比例不變的原則進(jìn)行分配。
二、利潤(rùn)分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性、合理性
本次利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案考慮了廣大投資者的利益，不存在
損害小股東權(quán)益的情形，具備合法性、合規(guī)性、合理性。同時(shí)，該方案嚴(yán)格遵循
了證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》的規(guī)定以及《公司
章程》的要求。
三、本次利潤(rùn)分配預(yù)案的審議程序
（一）董事會(huì)審議情況
公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配及資本
公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，并同意將本議案提交公司 2022 年年度股東大會(huì)
審議。
（二）監(jiān)事會(huì)審議情況
公司第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配及資本公
積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，認(rèn)為公司擬定的2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)
增股本預(yù)案與公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況、業(yè)績(jī)及未來發(fā)展相匹配，兼顧了股東的即期利
益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，不存在損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利于公司持續(xù)穩(wěn)
定健康發(fā)展，符合《公司法》《公司章程》關(guān)于利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定，綜上所述，
監(jiān)事會(huì)同意本次利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案，并提交公司2022年年度股
東大會(huì)審議。
（三）獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事一致認(rèn)為：公司關(guān)于利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案符合
《公司章程》等的要求，與公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性相匹配，上述利潤(rùn)分配及資本公積金
轉(zhuǎn)增股本預(yù)案具備合法性、合規(guī)性、合理性。在該事項(xiàng)披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)
幕信息知情人的范圍，并對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告
知義務(wù)。我們同意公司董事會(huì)提交的《關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)
增股本預(yù)案的議案》，并同意將本議案提交 2022 年年度股東大會(huì)審議。
四、其他情況說明及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
法規(guī)、規(guī)范性文件及公司制度的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人范圍，對(duì)相
關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)，同時(shí)對(duì)內(nèi)幕信息知情
人及時(shí)備案，防止內(nèi)幕信息的泄露。
股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施，存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意
投資風(fēng)險(xiǎn)。
五、備查文件
特此公告。
山東科源制藥股份有限公司
董事會(huì)
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