證券代碼：603198 證券簡稱：迎駕貢酒 公告編號(hào)：2023-003
安徽迎駕貢酒股份有限公司
【資料圖】
第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
安徽迎駕貢酒股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于 2023 年 4
月 14 日以電話、電子郵件等方式發(fā)出會(huì)議通知，并于 2023 年 4 月 25 日在公司
會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 5 人，實(shí)到監(jiān)事
合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)審議，本次監(jiān)事會(huì)表決通過以下事項(xiàng)：
表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
監(jiān)事會(huì)對(duì)《公司 2022 年年度報(bào)告全文及其摘要》進(jìn)行了審核，認(rèn)為：
《公司
報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，其所包含的信
息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映出公司 2022 年的主要經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況，未發(fā)現(xiàn)
所載資料存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年年度利潤分配預(yù)案符合《公司章程》關(guān)于利潤分
配政策的相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，董事會(huì)就本議案的決策程序合法有效，
并兼顧了公司和全體股東的當(dāng)前利益和長遠(yuǎn)利益。
表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站的《公司 2022 年年
度利潤分配預(yù)案公告》（公告編號(hào)：2023-004）。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司建立健全了財(cái)務(wù)相關(guān)內(nèi)部控制制度，保證了財(cái)
務(wù)報(bào)告相關(guān)信息真實(shí)完整和可靠，有效防范重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)，公司內(nèi)部控制制度基
本健全并執(zhí)行有效。公司監(jiān)事會(huì)已審閱《2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》，該報(bào)告
符合《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》等要求，全面、真實(shí)、準(zhǔn)確反映了公司內(nèi)部控制實(shí)際
情況。
表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司日常關(guān)聯(lián)交易定價(jià)客觀、公允，該等關(guān)聯(lián)交易是必要的，
并通過了相關(guān)決策程序，符合法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，不存在損害公司
及全體股東特別是中小股東利益的情形。
表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于確認(rèn)公司
編號(hào)：2023-005）。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)
審計(jì)從業(yè)資格，在對(duì)公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)的過程中，嚴(yán)格遵照中國
注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，履行了必要的審計(jì)程序，收集了適當(dāng)、充分的審計(jì)
證據(jù)，審計(jì)結(jié)論符合公司的實(shí)際情況。
公司擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的計(jì)劃不存在損害公司及全體股東特別是中小股
東利益的情形。
表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師
事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2023-006）。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)公司實(shí)際情況，為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，
在不影響公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，公司利用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，
可以提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，
為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。公司已經(jīng)制定了嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，有利于
控制投資風(fēng)險(xiǎn)，保障資金安全。同意公司及子公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行委
托理財(cái)。
表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于使用部分閑
置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪?hào)：2023-007）。
聯(lián)交易的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司受讓安徽迎駕集團(tuán)股份有限公司所持安徽迎駕東方新新生
物技術(shù)有限公司 49%股權(quán)，有利于進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局、完善公司“六大生態(tài)”
體系建設(shè)，符合公司“傳承迎駕文化，堅(jiān)持綠色發(fā)展，服務(wù)美好生活”的使命。
雙方秉承平等自愿原則，交易價(jià)格公允、合理，不存在損害公司和中小股東利益
的情形，不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。董事會(huì)表決時(shí)關(guān)聯(lián)董事
已回避表決。董事會(huì)表決程序符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》
等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于受讓迎駕東
方新新 49%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-011）。
表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站的《公司 2023 年第
一季度報(bào)告》。
特此公告。
安徽迎駕貢酒股份有限公司監(jiān)事會(huì)
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