證券代碼：002331 證券簡(jiǎn)稱：皖通科技 公告編號(hào)：2023-030
(資料圖片僅供參考)
安徽皖通科技股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)
第十次會(huì)議于 2023 年 4 月 24 日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式在公司
以紙質(zhì)文件及電子郵件形式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，
實(shí)到董事 9 人，孟憲明先生、楊洋先生、毛志苗先生、胡旭東先生、
許年行先生、王忠誠(chéng)先生、張桂森先生以通訊方式出席會(huì)議，會(huì)議由
公司董事長(zhǎng)陳翔煒先生主持，公司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本
次會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議
以記名投票方式審議通過了如下議案：
一、審議通過《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年年度報(bào)告及
摘要》
本議案同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年年度報(bào)告摘要》刊登于
（http://www.cninfo.com.cn），《安徽皖通科技股份有限公司 2022
年 年 度 報(bào) 告 》 刊 登 于 2023 年 4 月 26 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、審議通過《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度董事會(huì)工
作報(bào)告》
本議案同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》詳見
徽皖通科技股份有限公司 2022 年年度報(bào)告》中相關(guān)章節(jié)。
公司獨(dú)立董事向董事會(huì)提交了《安徽皖通科技股份有限公司獨(dú)立
董事 2022 年度述職報(bào)告》，并將在公司 2022 年年度股東大會(huì)上述職。
《安徽皖通科技股份有限公司獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告》刊
登于 2023 年 4 月 26 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、審議通過《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度總經(jīng)理工
作報(bào)告》
本議案同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
四、審議通過《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算
報(bào)告》
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 983,459,945.21 元，比上年同期
下降 2.36%；利潤(rùn)總額-100,110,130.38 元，比上年同期下降 11.91%；
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-103,122,378.47 元，比上年同期下降
本議案同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
五、審議通過《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度利潤(rùn)分配
預(yù)案》
經(jīng)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2022
年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-103,122,378.47 元。截至
元；母公司報(bào)表的未分配利潤(rùn)為 253,453,483.64 元。2022 年度提取
法定盈余公積 994,660.69 元。
公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：2022 年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，
不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》《證券法》和《公
司章程》中對(duì)于分紅的相關(guān)規(guī)定，利潤(rùn)分配預(yù)案具備合法性、合規(guī)性、
合理性。
本議案同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見,詳見 2023 年 4 月 26 日巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公
司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
《安徽皖通科技股份有限公司關(guān)于 2022 年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配
的 專 項(xiàng) 說(shuō) 明 》 刊 登 于 2023 年 4 月 26 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、審議通過《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度內(nèi)部控制
自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
本議案同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見,詳見 2023 年 4 月 26 日巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公
司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)
告 》 刊 登 于 2023 年 4 月 26 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
七、審議通過《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度社會(huì)責(zé)任
報(bào)告》
本議案同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》刊登于
八、審議通過《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度募集資金
存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
本議案同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見,詳見 2023 年 4 月 26 日巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公
司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、華泰聯(lián)合證券有
限責(zé)任公司對(duì)此議案發(fā)表了專項(xiàng)審核意見，詳見 2023 年 4 月 26 日巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限
公司募集資金存放與使用情況的鑒證報(bào)告》（亞會(huì)專審字（2023）第
有限公司 2022 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)核查意見》。
《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度募集資金存放與實(shí)際使
用情況的專項(xiàng)報(bào)告》刊登于 2023 年 4 月 26 日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證
券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
九、審議通過《安徽皖通科技股份有限公司未來(lái)三年（2023-2025
年）股東回報(bào)規(guī)劃》
本議案同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見,詳見 2023 年 4 月 26 日巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公
司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
《安徽皖通科技股份有限公司未來(lái)三年（2023-2025 年）股東回
報(bào) 規(guī) 劃 》 刊 登 于 2023 年 4 月 26 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
十、審議通過《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)
告》
本議案同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告》刊登于
（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、審議通過《關(guān)于公司召開 2022 年年度股東大會(huì)的議案》
本議案同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的
通知》刊登于 2023 年 4 月 26 日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、審議通過《關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)銀行綜合授信提供擔(dān)保
的議案》
本議案同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)銀行綜合
授信提供擔(dān)保的公告》刊登于 2023 年 4 月 26 日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)
證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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