證券代碼：002280 證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)絡(luò)互動(dòng) 公告編號(hào)：2023-013
杭州聯(lián)絡(luò)互動(dòng)信息科技股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
杭州聯(lián)絡(luò)互動(dòng)信息科技股份有限公司（以下稱“公司”）第六屆董事會(huì)第
七次會(huì)議的會(huì)議通知于2023年4月14日以傳真及電子郵件的方式發(fā)出。本次會(huì)議
于2023年4月24日以現(xiàn)場(chǎng)+通訊表決的方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7
人，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)何志濤先生主持。會(huì)議符合《公司法》和《杭州聯(lián)絡(luò)互動(dòng)
信息科技股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
經(jīng)董事投票表決，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果予以審議通過(guò)。
董 事 會(huì) 工 作 報(bào) 告 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 刊 登 于 2023 年 4 月 26 日 的 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）披露的公司《杭州聯(lián)絡(luò)互動(dòng)信息科技股份有限公司2022
年年度報(bào)告》相關(guān)章節(jié)。
獨(dú)立董事曾曉東、王曉峰、謝玉琪和陸國(guó)華向董事會(huì)遞交了《獨(dú)立董事2021
年度述職報(bào)告》，并將在公司2022年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
該議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
二、審議通過(guò)《2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
經(jīng)董事投票表決，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果予以審議通過(guò)。
公司總經(jīng)理何志濤先生向董事會(huì)匯報(bào)了2022年公司經(jīng)營(yíng)情況和2023年經(jīng)營(yíng)
計(jì)劃?！?022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于2023年4月26日的巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的公司《杭州聯(lián)絡(luò)互動(dòng)信息科技股份有限公司2022
年年度報(bào)告》相關(guān)章節(jié)。
三、審議通過(guò)《2022年年度報(bào)告》及其摘要
經(jīng)董事投票表決，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果予以審議通過(guò)。
《杭州聯(lián)絡(luò)互動(dòng)信息科技股份有限公司2022年年度報(bào)告》及《公司2022年年
度 報(bào) 告 摘 要 》 刊 登 于 2023 年 4 月 26 日 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn），（公告編號(hào)：2023-008）。
該議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
四、審議通過(guò)《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
經(jīng)董事投票表決，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果予以審議通過(guò)。
經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，具體詳情請(qǐng)參見(jiàn)公司2022年度審計(jì)
報(bào)告。
該議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
五、審議通過(guò)《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
經(jīng)董事投票表決，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果予以審議通過(guò)。
本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年4月26日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)
報(bào)》刊登的《關(guān)于2022年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的專項(xiàng)說(shuō)明公告》（公告編號(hào)：
該議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
六、審議通過(guò)《<內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>及內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表的議案》
經(jīng)董事投票表決，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果予以審議通過(guò)。
《2022年度公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》已經(jīng)公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)審核并出具
了意見(jiàn)，相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)2023年4月26日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
七、審議通過(guò)《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
經(jīng)董事投票表決，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果予以審議通過(guò)。
《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》已經(jīng)公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)審核
并出具了意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年4月26日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
及《證券時(shí)報(bào)》刊登的《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：
該議案無(wú)需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
八、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
經(jīng)董事投票表決，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果予以審議通過(guò)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年4月26日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)
于續(xù)聘2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2023-011）。
該議案需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
九、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
經(jīng)董事投票表決，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果予以審議通過(guò)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年4月26日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的
《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2023-015）。
十、審議通過(guò)《2023年第一季度報(bào)告全文及正文》
經(jīng)董事投票表決，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果予以審議通過(guò)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2023 年 4 月 26 日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
的《2023 年第一季度報(bào)告全文》及《2023 年第一季度報(bào)告正文》（公告編號(hào)：
十一、審議通過(guò)《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的議案》
經(jīng)董事投票表決，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果予以審議通過(guò)。
同意公司于2023年5月17日召開2022年年度股東大會(huì)，審議需由股東大會(huì)批準(zhǔn)的
相關(guān)事項(xiàng)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年4月26日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)
報(bào)》刊登的《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-012）。
特此公告。
杭州聯(lián)絡(luò)互動(dòng)信息科技股份有限公司董事會(huì)
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